大数据技术在反洗钱工作中的应用前景

• 作者: 汤俊 王妍 车奕蓉
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 大数据技术 反洗钱工作 了解你的客户 应用前景
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 23 改革探索
• 页码范围: 28-30
• 页数: 3页
• 分类号: F832.2
• 字数: 4933字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2016.02.06

摘要

伴随着大数据时代的不期而至，金融管理机制在大数据技术的冲击下，也在发生着自身层面的工作巨变。作为大数据技术运作范畴中的典型领域和重要组成部分，金融机构及其相应的管理体制，具体溯及到反洗钱工作中，必然要视为义务的主体之一。本文以大数据技术和反洗钱工作为主要研究对象，提出目前对反洗钱工作中客户身份识别和尽职调查认识不全面、反洗钱监管技术不足等问题，通过建立大数据开放与共享的制度保障、构建反洗钱大数据系统、完善大数据风险管理机制等途径实现发展对策，从整体上洞悉大数据技术在反洗钱工作中的应用前景。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汤俊	中南财经政法大学信息与安全工程学院	27	228	7.0	14.0
2	王妍	中南财经政法大学信息与安全工程学院	4	7	1.0	2.0
3	车奕蓉	中南财经政法大学信息与安全工程学院	3	11	2.0	3.0