大数据在商业银行反洗钱的应用

• 作者: 周彩冬 潘维民
• 来源期刊: 软件
• 学科: 工学
• 关键词: 计算机应用技术 反洗钱 大数据 商业银行
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 大数据应用
• 页码范围: 1-7
• 页数: 7页
• 分类号: TP31
• 字数: 8876字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-6970.2016.02.001

摘要

随着电子商务和移动互联网的发展，数据流量的持续增长和以双十一为代表的多种数据洪峰的出现，给商业银行传统的反洗钱手段带来了巨大的压力。海量交易数据下隐藏着各种洗钱行为，传统的反洗钱方式在应对持续增长的数据时越来越捉襟见肘。当前，大数据技术的发展为海量数据数据的收集、存储、处理等提供了技术支撑。本文分析了商业银行的反洗钱业务需求，从业务的角度对比研究当前大数据领域众多新技术，提出了一套实用、可扩展的反洗钱处理架构，并且提出了的大数据反洗钱的演进方向。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘维民	北京邮电大学计算机学院	4	16	2.0	4.0
2	周彩冬	北京邮电大学计算机学院	1	9	1.0	1.0