反洗钱监管制度的变迁和监管新策实施效果分析——以益阳市为例

• 来源期刊: 金融经济：下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 监管制度 变迁演进 实施效果
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 页码范围: 112-113
• 页数: 2页
• 分类号: F830.31

摘要

2014年11月15日,中国人民银行发布施行《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》（以下简称《办法》）,标志着我国反洗钱制度安排有效性有了显著提升,为反洗钱监管实践树立了一座新标杆。本文梳理反洗钱监管制度变迁发展的方向过程,探寻变迁演进的逻辑机理,结合《办法》在地方区域的实施效果,分析实施过程中遭遇的困难,并提出强化政策效果的建议。