提高反洗钱监管工作有效性的路径选择

• 作者: 赵贞淑
• 来源期刊: 当代金融家
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 监管工作 有效性 高风险行业 路径 金融行业 主管部门 人民银行
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 页码范围: 116-117
• 页数: 2页
• 分类号: F832.1

摘要

人民银行应联合特定非金融行业的主管部门，根据不同行业的业务特点和风险差别，制定针对性的反洗钱规则，并采用局部试点、逐步推广的方式，从洗钱高风险行业开始逐步拓展反洗钱监测的领域与范围。