反洗钱监管机构与金融情报机构关系研究 ——基于国际经验比较分析

• 作者: 刘莹 李鹏 毛思敏
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 监管机构 金融情报机构 关系研究
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 所属期刊栏目: 金融实务
• 页码范围: 87-90,封3
• 页数: 5页
• 分类号: F830.46
• 字数: 6442字
• 语种: 中文

摘要

本文通过对澳大利亚﹑美国﹑加拿大﹑新加坡﹑瑞士等11个国家的反洗钱体系进行对比分析,按照行政隶属关系,将反洗钱监管部门和金融情报机构之间的关系归纳为三类,即反洗钱监管机构与金融情报机构相互独立﹑金融情报机构隶属于反洗钱监管机构以及反洗钱监管机构与金融情报机构合二为一,比较分析了三种模式各自的优势和缺陷,并对如何进一步提升我国反洗钱监管和反洗钱情报工作有效性提出建议.