浅谈金融控股集团公司的反洗钱监管趋势

• 作者: 刘询
• 来源期刊: 职工法律天地
• 关键词: 反洗钱 监管 管控体系 金融控股
• 年，卷（期）: 2018,（18）
• 所属期刊栏目: 法制沙龙
• 页码范围: 113-114
• 页数: 2页
• 字数: 2861字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-9837.2018.18.103

摘要

金融企业作为资金活动的载体,客观上容易成为洗钱活动的渠道,因此金融机构的反洗钱管理有利于维护金融机构诚信及稳定,而规范化做好反洗钱管理工作对维护金融机构声誉,防范金融风险,维护金融体系的稳定,具有重要的现实意义.作为由多家金融企业组成的集团性控股公司,在其内部发生跨行业跨领域的可疑交易信息,往往不能被各金融子公司监测分析出来.因此,建立健全金融控股集团的反洗钱监管体系的重要性得以彰显.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘询	南开大学法学院	1	0	0.0	0.0