东盟自贸区反洗钱一体化协作机制研究

• 作者: LAY NISAY 张毅 邱方达
• 来源期刊: 思想与法治教育研究
• 学科: 政治法律
• 关键词: “一带一路” 中国一东盟自贸区 反洗钱 协作机制
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 页码范围: 239-245
• 页数: 7页
• 分类号: D924.33

摘要

“一带一路”的推行使各国的经济往来日益密切,但同时也为跨国经济犯罪提供了可乘之机。跨国洗钱犯罪因其自身的跨国性、复杂性和隐蔽性,一直是各国打击国际犯罪的难点和重点。由于各国在反洗钱立法与打击不一致以及当前相关国际组织规范力度有限等现状,洗钱犯罪有了新的发展空间。因此,一体化的反洗钱协作机制之建立势在必行。本文以中国东盟自贸区为例,根据中国和东盟各国反洗钱工作的现状,分析现有反洗钱工作的不足之处,在此基础上借鉴已有的国际组织较为成熟的反洗钱经验,探索建立中国一东盟反洗钱一体化协作机制的实现路径。这不仅对中国-东盟自贸区当前严峻的洗钱犯罪现状提供可借鉴的区域性反洗钱协作经验,而且也为我国“一带一路”倡议的实施创造了众多新的机遇。