我国特定非金融机构反洗钱监管现状及存在的问题

• 作者: 杨春丽
• 来源期刊: 时代金融（上旬）
• 关键词: 特定非金融机构 反洗钱监管 现状 问题
• 年，卷（期）: 2019,（11）
• 所属期刊栏目: 工作研究
• 页码范围: 86-87
• 页数: 2页
• 字数: 3094字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8661(s).2019.11.040

摘要

洗钱作为一项违法犯罪活动,不仅会导致国家资产流失,而且会对人民群众的合法权益造成侵犯,导致市场经济秩序的混乱.尤其是在当前社会转型的关键时期,特定非金融机构成为了反洗钱的主体,需要有效对此类违法犯罪活动进行管控与打击,营造良好的市场环境.然而,由于当前洗钱犯罪活动的复杂程度越来越高,基层人民银行开展反洗钱监管工作的难度也在提升,导致其中存在诸多问题.本文将通过分析我国特定非金融机构反洗钱监管现状以及存在的问题,探索我国特定非金融机构反洗钱监管的策略.