网络支付反洗钱的监管现状与对策分析

• 作者: 顾祥红
• 来源期刊: 财富生活
• 学科: 经济
• 关键词: 网络支付 反洗钱
• 年，卷（期）: cfsh_2019,（10X）
• 页码范围: 117-118
• 页数: 2页
• 分类号: F83

摘要

随着支付市场不断持续的高速发展,由于其本身弱实名性和隐匿性,加上存在的技术漏洞和操作风险,日益成为洗钱的理想手法。近年来,通过第三方支付平台的资金非法转移、集资诈骗、恶意套现等洗钱案件层出不穷。本文从阐述网络支付洗钱风险入手,并针对目前在监管中存在的问题,提出了对策建议。

作者信息

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1	顾祥红	平安人寿十堰中心支公司	1	0	0.0	0.0