KYC制度与金融机构反洗钱合规管理 ——以A国际集团反洗钱案为视角

• 作者: 荀璐
• 来源期刊: 福建质量管理
• 关键词: KYC制度 反洗钱 金融机构合规
• 年，卷（期）: 2019,（23）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 82,79
• 页数: 2页
• 字数: 2366字
• 语种: 中文

摘要

随着我国金融业对外开放的扩大,我国金融市场进一步融入全球金融体系.反洗钱工作的落实,是维护国家经济安全和金融稳定的保障,也是我国金融机构在国际舞台提升核心竞争力的关键.汲取国外反洗钱制度的经验,总结国际反洗钱案例的教训,有助于我国金融机构更高效地开展反洗钱合规工作.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	荀璐		2	0	0.0	0.0