企业对公账户洗钱风险分析及相关监管建议

• 作者: 袁新
• 来源期刊: 中国信用卡
• 年，卷（期）: 2022,（3）
• 所属期刊栏目: 法律事务
• 页码范围: 83-85
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

近年来,随着我国企业工商注册登记手续不断简化,一些不法分子开始贩卖或利用企业对公账户进行洗钱,结算金额规模巨大,严重影响我国经济安全和社会稳定.本文以国务院部际联席会议办公室通报的、广东省揭阳市警方破获的一起银行账户异常开户案件为例,深入剖析企业对公账户洗钱特征,总结相关反洗钱工作难点问题,并提出相关监管建议.