反洗钱:银行如何唱"主角"--我国洗钱犯罪与银行业反洗钱工作思考

• 作者: 徐子林 黄朱文
• 来源期刊: 河南金融管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 金融安全 银行业 反洗钱
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 所属期刊栏目: 热点聚焦:金融机构反洗钱
• 页码范围: 8-10
• 页数: 3页
• 分类号: F822.2|F832.2
• 字数: 4444字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-747X.2003.04.003

摘要

洗钱是一种国际性的犯罪活动,近年来已在中国境内迅速蔓延,并对我国经济金融发展和社会稳定带来了极大的危害.作为犯罪分子洗钱犯罪重要渠道及反洗钱主要角色的银行业,应加强对反洗钱工作的监管,建立健全反洗钱机制,加强账户管理,改进现金管理,以有效地遏制洗钱犯罪活动.