基层金融机构在反洗钱工作中存在的问题及对策

• 作者: 张运安 王二增
• 来源期刊: 山西金融
• 学科: 经济
• 关键词: 基层金融机构 反洗钱 中国 金融秩序 金融安全 金融监管
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 59
• 页数: 1页
• 分类号: F832.1

摘要

金融机构在反洗钱工作中存在的问题：1．反洗钱意识淡薄。尽管制订了许多有关反洗钱的法律、法规，如《反洗钱法律报告》、《金融机构反洗钱规定》等，但这一系列条规在金融机构的学习、贯彻、执行力度上参差不齐，大部分停留在略知一二的层面上。有的甚者对反洗钱工作都不知道是什么事情，反洗钱意识淡薄。