金融机构应重视反洗钱工作中的客户身份登记

• 作者: 世庆 延门 蒋永良
• 来源期刊: 安徽农村金融
• 学科: 经济
• 关键词: 金融机构 “反洗钱”工作 客户身份登记 中国 业务关系 监督机制
• 年，卷（期）: 2005,（10）
• 页码范围: 52-52
• 页数: 1页
• 分类号: F832.3

摘要

目前，金融机构在反洗钱工作中的客户身份登记较为混乱，概括起来有三种情况：一是登记的金额标准不同。有的金融机构按照大额资金交易规定的金额进行登记，有的不论金额大小一律登记。二是登记的对象标准不同。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋永良	农行江苏徐州分行	1	0	0.0	0.0
2	世庆	农行江苏徐州分行	1	0	0.0	0.0
3	延门	农行江苏徐州分行	1	0	0.0	0.0