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摘要:
商业银行反洗钱工作是一个全球性的难题,我国商业银行在基层操作中存在着客户识别制度缺失、交易记录保存制度欠缺、大额可疑交易报告制度不畅等问题,只有建立和完善大额和可疑交易报告制度、交易保存制度,强化对商业银行基层操作反洗钱的技术援助与指导,提高商业银行从业人员的素质,真正将洗黑钱杜绝在基层操作中.
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试论基层银行反洗钱工作对策及建议
基层银行
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文献信息
篇名 论商业银行反洗钱工作基层操作存在的困境及对策
来源期刊 湖南科技学院学报 学科 经济
关键词 商业银行 反洗钱 基层操作 困境 对策
年,卷(期) 2007,(5) 所属期刊栏目 法学
研究方向 页码范围 97-99
页数 3页 分类号 F830.1
字数 5172字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-2219.2007.05.032
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商业银行
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期刊影响力
湖南科技学院学报
月刊
1673-2219
43-1459/Z
大16开
湖南省永州市零陵区杨梓塘路130号
1980
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