基层金融机构反洗钱工作亟待改进

• 作者: 高旸
• 来源期刊: 商场现代化
• 学科: 经济
• 关键词: 金融机构 反洗钱 反洗钱法
• 年，卷（期）: 2007,（17）
• 所属期刊栏目: 财经论坛
• 页码范围: 370-371
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 1519字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-3102.2007.17.246

摘要

现代金融体系已成为洗钱的主渠道,洗钱者主要通过金融系统进行洗钱犯罪活动,金融系统始终处于反洗钱斗争的最前沿.然而,我国反洗钱工作仍处于起步阶段,基层金融机构在工作开展中面临诸多矛盾和问题,譬如反洗钱的公益性与商业银行的逐利性相悖,银行反洗钱的积极性不高;反洗钱合作机制运行跛脚,对洗钱行为的调查取证困难重重;专业人才奇缺,监管技术落后,反洗钱工作的效率和质量较差,我国甚为猖獗的洗钱犯罪活动尚未得到有效的打击和遏制.因此,基层金融机构的反洗钱工作亟待改进和加强.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高旸	辽东学院会计学院	31	62	4.0	7.0