如何提高人民银行反洗钱非现场监管的有效性

• 作者: 中国人民银行渭南市中心支行课题组
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 人民银行 反洗钱非现场监管 监管信息指标体系
• 年，卷（期）: 2008,（9）
• 所属期刊栏目: 调查与研究
• 页码范围: 41-42
• 页数: 2页
• 分类号: F830.7
• 字数: 2933字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-0017.2008.09.015

摘要

反洗钱非现场监管是人民银行监督金融机构履行反洗钱义务、有效实施反洗钱监管的一项重要手段.目前反洗钱非现场监管存在的问题是,非现场监管信息报送质量不高,缺乏技术支持,信息报送方式落后,信息查询和反馈机制缺失;非现场监管信息分析指标缺乏量化标准,非现场监管与现场监管缺乏有机结合.提高人民银行反洗钱非现场监管有效性的途径是,建立健全非现场监管信息指标体系,开发非现场监管信息系统,加强业务培训,对有关金融机构实施差别化监管.