对基层行反洗钱现场检查中相关法律和合规风险问题的思考

• 作者: 人民银行哈密地区中心支行课题组
• 来源期刊: 新疆金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 现场检查 法律 风险
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 33-35
• 页数: 3页
• 分类号: F832.2

摘要

本文通过法律的视角对基层行实施反洗钱现场检查中存在相关法律风险和合规风险问题进行了分析，并从进一步提高基层央行行政执法水平和规范金融机构的反洗钱业务合规操作等方面提出了相关对策和建议。