支付结算新规对银行业反洗钱 履职的意义和建建议

• 作者: 刘媚
• 来源期刊: 金融科技时代
• 关键词: 反洗钱 电信网络 账户管理 客户身份识别
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 所属期刊栏目: 行业治理
• 页码范围: 77-79
• 页数: 3页
• 字数: 2277字
• 语种: 中文

摘要

近年来,电信网络诈骗发展趋势具有细分工、高科技、多渠道等特征,严重危害着人民群众的财产安全和合法权益.本文从当前电信诈骗资金流转过程及运作手法着手,总结了央行防范电信网络新型违法犯罪新规对反洗钱工作的意义,从强化存量账户核查、完善可疑交易监测指标、开展风险评估和预警以及宣传教育等方面提出相关工作建议.