香港反洗钱监管的经验及对内地的启示

• 作者: 童文俊
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 香港 反洗钱 监管
• 年，卷（期）: 2009,（7）
• 所属期刊栏目: 他山之石
• 页码范围: 64-67,76
• 页数: 5页
• 分类号: F832.1
• 字数: 6214字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2009.07.015

摘要

香港建立了比较完善的反洗钱法律体系与组织架构,取得了令人瞩目的成绩.本文在对香港反洗钱监管基本情况进行分析的基础上,总结了香港反洗钱监管的主要经验,并以此为借鉴提出内地金融业反洗钱监管应推行风险为本的监管方式,构筑预防性反洗钱监管网络,不断改进监管方法与手段,全面提高监管工作的有效性.