特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践

• 作者: 童文俊
• 来源期刊: 公安研究
• 关键词: 特定非金融业 反洗钱 国际经验 中国实践
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 所属期刊栏目: 犯罪研究
• 页码范围: 38-42,53
• 页数: 6页
• 语种: 中文

摘要

特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺.根据我国特定非金融业反洗钱工作的现状,加强反洗钱工作要采取以下措施:局部试点,逐步推广;先自愿后强制,激励与约束并重;法规制度先行,加强宣传教育;加强行业间协调,发挥行业自律作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	童文俊	中国人民银行上海总部	30	34	3.0	4.0