保险业风险导向型反洗钱监管模式建设

• 作者: 陈靓
• 来源期刊: 金融电子化
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 保险业 模式建设 风险 监管 导向 国际社会 工作组
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 85-86
• 页数: 2页
• 分类号: F832.1|F842
• 语种: 中文

摘要

近年来,国际社会在反洗钱实践中,已经形成了比较成熟的"风险为本的方法"原则体系.金融行动特别工作组(FATF)也于2007年6月颁布了"基于风险的反洗钱/反恐融资方法指引".我国在2007年《反洗钱法》实施后,反洗钱义务主体迅速由银行业扩展至证券期货业、保险业,反洗钱监管领域急剧扩大.