基层农发行反洗钱工作存在问题及对策

• 作者: 左海峰
• 来源期刊: 金融纵横
• 学科: 经济
• 关键词: 农发行 反洗钱 存在问题
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 所属期刊栏目: 金融实务
• 页码范围: 68-69
• 页数: 2页
• 分类号: F832
• 语种: 中文

摘要

近年来,洗钱犯罪活动有逐步上升趋势,而且呈现多样化、专业化、智能化特点.基层农发行既是为广大客户提供支付结算服务的窗口单位,又是监测客户大额可疑交易的反洗钱平台,承担着案件防控和化解风险的重要任务.本文从基层农发行的角度,分析了反洗钱工作中存在的主要问题,并有针对性地提出对策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	左海峰	中国农业发展银行涟水县支行	1	0	0.0	0.0