商业银行开展反洗钱工作的探讨

• 作者: 刘英
• 来源期刊: 河北金融
• 学科: 经济
• 关键词: 洗钱 反洗钱 商业银行
• 年，卷（期）: 2014,（8）
• 所属期刊栏目: 改革探索
• 页码范围: 32-33,37
• 页数: 3页
• 分类号: F830.46
• 字数: 3958字
• 语种: 中文

摘要

洗钱是严重的经济犯罪行为,洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系,对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全构成了严重威胁.商业银行作为反洗钱工作的重心,如何更好地开展反洗钱工作、完善洗钱防控措施是当前迫切需要探讨和解决的问题.