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风险为本监管背景下非金融支付机构反洗钱机制研究
风险为本监管背景下非金融支付机构反洗钱机制研究
作者:
马丽军
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
支付机构
洗钱风险
监管建议
摘要:
近年来,我国非金融支付行业发展迅速,本文在研究金融行动特别工作组(FATF)关于对非金融支付机构监管要求基础上,按照我国“风险为本”的反洗钱监管原则,分析了非金融支付机构存在的洗钱风险提出了完善监管建议.
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证券业金融机构
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风险为本的原则下提高反洗钱效率
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文献信息
篇名
风险为本监管背景下非金融支付机构反洗钱机制研究
来源期刊
金融经济(理论版)
学科
关键词
支付机构
洗钱风险
监管建议
年,卷(期)
2014,(6)
所属期刊栏目
理论探讨
研究方向
页码范围
154-156
页数
3页
分类号
字数
3891字
语种
中文
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