基于风险为本理念的商业银行反洗钱工作研究

• 作者: 孙文 田爱丽
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 风险为本 反洗钱 商业银行
• 年，卷（期）: 2015,（11）
• 所属期刊栏目: 经营管理
• 页码范围: 76-78
• 页数: 3页
• 分类号: F830.31
• 字数: 4116字
• 语种: 中文

摘要

风险为本的理念已被国际社会广泛采纳并成为反洗钱工作的重要基石.作为反洗钱工作重要阵地的商业银行,在风险为本理念下要对自身面临的洗钱威胁有全面的认识,并采取科学方法评估风险,合理配置反洗钱资源,切实提高反洗钱工作的效率和质量.本文从风险为本下商业银行反洗钱工作管理要求入手,结合银行面临的反洗钱工作实际问题,提出了商业银行风险为本理念下反洗钱工作的一些建设性意见.