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对改进反洗钱监管工作的探讨
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摘要：
洗钱犯罪是目前金融界面临的最主要的犯罪活动之一,严重威胁着区域社会和经济的稳定发展,已经成为国际社会普遍关注的焦点问题.2003年至今,在人民银行承担组织协调我国反洗钱工作的十一年里,从以“刑事犯罪”为定位的“模糊监管”到以“一法四规”为依据的“规范监管”,再到当下着力打造的以“风险识别”为抓手的“风险监管”,我国的反洗钱工作取得了显著的成绩.
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对我国反洗钱工作的几点思考
洗钱
反洗钱
社会监控体系
金融监管
金融机构反洗钱工作内在动力不足问题研究
内在动力不足
外部经济
博弈分析
对策建议
现代反洗钱技术执法体系框架研究
反洗钱
技术执法
执法技术
可疑行为判断准则
过滤器
捕捉器
有关中国反洗钱工作问题的研讨
反洗钱
监管
法律
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