农信社反洗钱客户身份识别浅议

• 作者: 汪荣
• 来源期刊: 当代县域经济
• 学科: 经济
• 关键词: 客户身份识别 反洗钱工作 制度先行 客户身份资料 交易记录保存 反洗钱义务 可疑交易 人民银行 大额交易 农村信用社
• 年，卷（期）: 2016,（7）
• 页码范围: 92-93
• 页数: 2页
• 分类号: F830.9

摘要

对反洗钱客户身份的识别,就是履行反洗钱义务的机构了解客户的真实性身份。客户身份识别制度、大额交易和可疑交易制度、客户身份资料和交易记录保存制度构成反洗钱工作的三项基本制度,而客户身份识别制度处于最基础的地位。近年来,在中国人民银行的指导下,农村信用社的反洗钱工作在组织架构、规章制度、内控措施、人员配置等方面进行了逐步地完善,反洗钱工作初见成效。制度先行建立健全客户身份识别制度,制度先行。

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1	汪荣		3	0	0.0	0.0