浅谈基层银行开展反洗钱工作的难点及建议

• 作者: 范淑莲 王建荣 陈敬和
• 来源期刊: 金融参考
• 年，卷（期）: 2016,（12）
• 页码范围: 138-140
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

中国人民银行总行颁布了《金融机构反洗钱规定》,《人民币大额和可疑交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》后,从此揭开了银行业反洗钱工作的序幕,银行业反洗钱工作,涉及面广、难度大、要求高、政策性和法律性强,无论对央行还是对各商业银行来说,都是一个巨大的挑战.因此,针对基层开展反洗钱工作存在的问题,如何从基层开始层层推动反洗钱工作的开展,建立完善高效的银行业反洗钱工作体系,是基层金融工作者亟需研究的重大课题.