建议借鉴国际经验探索建立我国特定非金融行业反洗钱监管制度

• 作者: 贾楠
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 特定非金融行业 反洗钱 监管
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 所属期刊栏目: 金融实务
• 页码范围: 95-96,封3
• 页数: 3页
• 分类号: F832.2
• 字数: 4109字
• 语种: 中文

摘要

本文通过分析研究国际特定非金融行业反洗钱监管制度及经验,结合我国特定非金融行业现状,以房地产业、贵金属交易和律师行业为例,分析我国特定非金融行业开展反洗钱工作的必要性、提出我国应借鉴国外先进经验,探索建立特定非金融行业反洗钱监管制度,在健全法律体系、完善监管方式、构建合作体系和加强行业自律等方面进一步完善.