美国反洗钱监管案例研究

• 作者: 课题组
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 长臂管辖 监管处罚 金融情报
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 专稿
• 页码范围: 18-22,28
• 页数: 6页
• 分类号: F832.35
• 字数: 7563字
• 语种: 中文

摘要

近年来,美国以"长臂管辖"为依据,加大对其境内金融机构反洗钱监管力度.本文首先剖析了美国反洗钱监管模式,重点分析了其机构设置和金融情报等方面.其次,研究了近年来影响较为广泛的监管处罚案例,并对中资银行海外反洗钱问题进行了简要介绍.通过监管案例分析美国反洗钱监管特点,结合研究结论对我国反洗钱监管工作提出政策建议.