FATF《法律专业人员风险为本方法指引》综述及对我国律师业反洗钱监管的启示

• 作者: 康洋 王璐 陈恒有
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: FATF 法律专业人员 风险为本 反洗钱监管
• 年，卷（期）: 2020,（7）
• 所属期刊栏目: 金融实务
• 页码范围: 94-97
• 页数: 4页
• 分类号: F830.46
• 语种: 中文

摘要

为协助各国主管当局、金融机构及特定非金融行业,特别是法律专业人员识别、评估、管理与法律服务相关的洗钱和恐怖融资风险,全球反洗钱国际标准制订者——金融行动特别工作组,在广泛征求各方意见的基础上,发布了《法律专业人员风险为本方法指引》,在全球范围内提出了适用于法律专业人员特定活动和业务的洗钱风险缓释策略.本文在对《指引》出台背景及其历史沿革全面梳理的基础上,对主要内容进行了摘译和概述,并结合发达国家监管经验,提出了我国律师行业反洗钱监管相应的改进建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王璐		44	298	6.0	17.0
2	陈恒有		2	0	0.0	0.0
3	康洋		1	0	0.0	0.0