反洗钱可疑交易报告有效性评估研究

• 作者: 赵肖杭
• 来源期刊: 时代金融（上旬）
• 关键词: 反洗钱 可疑交易报告 有效性 评估模型 TOPSIS法
• 年，卷（期）: 2021,（1）
• 所属期刊栏目: 工作研究
• 页码范围: 92-94
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容.本文从数据向报告、报告向线索、线索向案件转化三个环节,构建了可疑交易报告有效性评估模型.以A省H、F、B三市(2019年)为样本,运用TOPSIS法,对其可疑交易报告工作的有效性进行实证研究,并深入比对、分析评估结果,提出研究展望.