监管层重磅出手,打掉这个"洗钱通道"

• 作者: 钮文新
• 来源期刊: 中国经济周刊
• 年，卷（期）: 2021,（13）
• 所属期刊栏目: 金融·资本
• 页码范围: 72-73
• 页数: 2页
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-7150.2021.13.018

摘要

诸位一定好奇,标题里神秘的洗钱通道"是什么? 让我们从一桩旧事说起. 一 2020年8月,美国查封并公布了"基地"组织、伊斯兰国(ISIS)等拥有和使用的虚拟货币账户,币值超过200万美元.据区块链安全机构透露,这些账户地址的资产与数十个主流虚拟货币交易所发生交互,变现渠道遍布全球.