跟踪追查疑点现贷款诈骗浮水面

• 作者: 文华宜
• 来源期刊: 中国审计信息与方法
• 学科: 政治法律
• 关键词: 金融诈骗 审计 案例
• 年，卷（期）: 2001,（10）
• 页码范围: 35-36
• 页数: 2页
• 分类号: D922.28

摘要

我办在对工商银行某支行（以下简称A支行）审计过程中，审计人员从银行不良资产入手，进而发现了劳动服务公司违规经营、巨额资金不能收回的问题，从变相贷款的程序和手续不全上发现疑点，围绕资金往来这条主线，采取查帐与询问相结合，内查与外调相结合的方法，终于查清了该行资金被诈骗的事实。

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1	文华宜		1	0	0.0	0.0