基层银行反洗钱工作的现状问题及建议

• 来源期刊: 新疆金融
• 学科: 经济
• 关键词: 银行业 可疑交易 商业银行 基层金融机构 反洗钱 报告管理 基层银行
• 年，卷（期）: 2005,（8）
• 页码范围: 44-45
• 页数: 2页
• 分类号: F832.2
• 语种: 中文

摘要

2003年,中国人民银行总行颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》和《外币大额和可疑交易报告管理办法》(以下简称.《规定》和《办法》"),从此揭开了银行业反洗钱工作的序幕,对银行业来说,反洗钱工作涉及面广,技术要求高,政策性和法律性强,无论对央行还是商业银行来说,都是一个巨大的挑战.因此,针对基层银行开展反洗钱工作存在的问题,如何从基层开始层层推动反洗钱工作,建立完善高效的银行业反洗钱工作体系,是金融工作者亟需进一步研究的课题.