商业银行怎样有效地开展反洗钱工作

• 来源期刊: 新疆金融
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 主要问题 银监会 反洗钱 组织体系 资金流量 内控制度 主要表现
• 年，卷（期）: 2005,（9）
• 页码范围: 26
• 页数: 1页
• 分类号: F832.2
• 语种: 中文

摘要

近几年来,国内商业银行在人民银行及银监会等监管机构的指导下,从构建反洗钱组织体系、健全反洗钱内控制度、加强业务培训等方面入手,全力构筑反洗钱安全防线,为打击非法洗钱活动打下了坚实地基础.但是,商业银行反洗钱工作仍面临诸多问题,依然任重道远.一、当前商业银行反洗钱工作中存在的主要问题首先是思想认识不到位.主要表现在基层机构实际执行难:认为"咱们庙小资金流量小,谁还会到这来洗钱"的思想