金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

• 来源期刊: 中国人民银行文告
• 学科: 经济
• 关键词: 大额交易 可疑交易报告 金融机构 银行账户 身份证件 对公 现金交易 城市信用合作社 证券经营机构
• 年，卷（期）: 2006,（22）
• 页码范围: 8-15
• 页数: 8页
• 分类号: F832.2

摘要

【正】 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年3月1日起施行。