警惕银行卡成为反洗钱监管工作的盲区

• 作者: 李彬
• 来源期刊: 金融电子化
• 学科: 经济
• 关键词: 基层央行 银行卡业务 交易量 犯罪分子 反洗钱 盲区
• 年，卷（期）: 2007,（8）
• 页码范围: 78
• 页数: 1页
• 分类号: F832.1
• 语种: 中文

摘要

随着国民经济的迅速增长、群众收入的日益增多,银行卡得到了社会的普遍认可,持卡人数与交易量持续攀升.目前,银行卡在技术、法律法规及管理方面还存在诸多问题,易被犯罪分子利用,成为洗钱工具.加强对银行卡的管理,避免银行卡成为反洗钱工作的盲区不容忽视.现以中卫市为例,就此问题进行探析.一、银行卡交易现状及特点近年来,中卫市经济高速发展,居民的消费理念和消费习惯随之提升,银