基层金融机构反洗钱信息工作存在的问题及建议

• 作者: 丁万里 越向前 郝秀
• 来源期刊: 中华会计学习
• 学科: 经济
• 关键词: 基层金融机构 反洗钱法 信息工作 《金融机构反洗钱规定》 中华人民共和国 可疑交易 大额交易 管理
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 50-51
• 页数: 2页
• 分类号: F832.3

摘要

《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱信息的报送作了明确要求，为反洗钱信息工作规范开展奠定了良好的基础。但目前基层金融机构反洗钱信息工作仍存在着诸多问题，应当引起相关部门重视。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁万里	中国人民银行内蒙古自治区达拉特旗支行	6	1	1.0	1.0
2	郝秀	中国人民银行内蒙古自治区达拉特旗支行	3	0	0.0	0.0
3	越向前	中国人民银行内蒙古自治区达拉特旗支行	1	0	0.0	0.0