金融机构反洗钱工作中存在的问题及建议

• 作者: 张金恒
• 来源期刊: 河北金融
• 学科: 经济
• 关键词: 金融机构 反洗钱 建议
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 问题建议
• 页码范围: 69-70
• 分类号: F830.2
• 字数: 3102字
• 语种: 中文

摘要

洗钱犯罪活动严重威胁各国的国家安全,危及全球经济发展.已经成为国际社会的一大公害.金融机构在反洗钱工作中起着重要作用.但金融机构在履行反洗钱职责中还有一些问题需要完善,需要从强化培训、广泛宣传、落实制度等方面加以改进.