银行反洗钱控制与管理

• 作者: 周道一
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 可疑交易 客户尽职调查 组织制度
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 19-20
• 分类号: F8
• 字数: 4779字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5889.2011.03.007

摘要

银行作为金融服务机构,在某一地区、某一国家甚至全球范围都设有分支网点,每天处理大量的客户交易与金融服务,因此经常会面临不法分子的洗钱活动.不法分子试图通过银行将犯罪所得的黑钱进行复杂的交易或划转,从而掩饰资金来源,逃避监管或调查,并最终将"黑钱"洗成"干净的钱".因此为了保护银行声誉、维护银行形象、稳固银行发展,银行有必要建立健全关于反洗钱的各项控制制度与管理制度,实施关于反洗钱的政策、措施、严格遵守国家法律法规,履行反洗钱的法律义务以及道德责任.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周道一	苏州大学商学院	1	5	1.0	1.0