云南反洗钱案件工作开展现状及问题研究

• 作者: 中国人民银行昆明中心支行反洗钱处课题组 李捷 王旭
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 政治法律
• 关键词: 人民银行 反洗钱工作 可疑交易 金融机构 反洗钱监管 云南边境 案件调查 客户身份识别 洗钱犯罪 调查程序
• 年，卷（期）: sdjr_2011,（11Z）
• 页码范围: 148-153
• 页数: 6页
• 分类号: D631.2

摘要

【正】反洗钱案件工作是中国人民银行反洗钱职能的一个重要组成部分,但近年来我国针对反洗钱领域开展的研究大多集中于法制建设或反洗钱监管方面,反洗钱案件工作方面的研究较少。云南省地处边疆,与泰、马、新、印度等国也互为近邻,在客观上加剧了毒品、赌博等洗钱相关犯罪的滋生,使云南边境成为洗钱案件高风险地区。2005年以来,人民银行昆明中支协助公安机关成功破获多起案件,积累了一定的案件经验,为进一步研究如何更好的开展反洗钱案件工作提供了条件。本文以云南反洗钱案件调查和协查工作为切