试论金融机构反洗钱工作存在的不足及对策

• 作者: 张涛
• 来源期刊: 商情
• 学科: 经济
• 关键词: 金融机构 反洗钱 不足 对策
• 年，卷（期）: 2011,（49）
• 所属期刊栏目: 行业动态
• 页码范围: 57-57
• 分类号: F832.1
• 字数: 1899字
• 语种: 中文

摘要

我国金融机构反洗钱的信息分析存在缺陷，所以，应当加强反洗钱内控制度建设及开户证件的审查，对大额和可疑交易进行实时监测和报告，严格监管和控制公款私存，加强反洗钱宣传和业务培训工作的开展。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张涛		7	9	2.0	2.0