基层金融机构反洗钱工作存在的问题与建议

• 作者: 周筱瑜 殷文哲 陈芳
• 来源期刊: 时代金融(中旬)
• 关键词: 基层金融机构 反洗钱 问题 建议
• 年，卷（期）: 2012,（12）
• 页码范围: 34
• 语种: 中文

摘要

为有效打击洗钱违法犯罪活动,我国不断加大反洗钱工作力度,积极探索反洗钱工作的新方法和新措施,从建章立制、组织机构建设、反洗钱人员教育与培训、对金融机构的检查监督等方面入手,取得了一定成效.然而,当前基层金融机构反洗钱工作中仍存在诸多问题,亟待关注和解决.