基层商业银行反洗钱工作刍议

• 作者: 赵晓丽
• 来源期刊: 科学时代
• 关键词: 基层银行业 反洗钱 问题 对策及建议
• 年，卷（期）: 2012,（9）
• 所属期刊栏目: 企业管理
• 字数: 3860字
• 语种: 中文

摘要

目前,银行业面临的最严重的犯罪活动之一是洗钱?通过金融机构洗钱是犯罪分子最常用的洗钱方法,具有较强的隐蔽性?洗钱具有很大的危害性，不仅影响金融业的健康发展，而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。随着经济形势的不断变化，银行业反洗钱工作任务变得日益繁重。从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看，由于认识层次、内部控制、组织机构及技术手段等多方面的原因，银行反洗钱工作存在一些问题。本文将对银行反洗钱工作进行剖析，并提出解决问题的对策及建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵晓丽	建行嘉峪关市分行	1	0	0.0	0.0