支付机构反洗钱工作薄弱点

• 作者: 张蓉
• 来源期刊: 中外企业家
• 学科: 经济
• 关键词: 支付机构 反洗钱 监管
• 年，卷（期）: 2013,（36）
• 所属期刊栏目: 【财税金融】Fiscal and Taxation Financial
• 页码范围: 36-36
• 页数: 1页
• 分类号: F830.9
• 字数: 1972字
• 语种: 中文

摘要

2012年3月5日，中国人民银行印发了《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，旨在加强支付机构反洗钱和反恐怖融资工作的监督管理，预防不法分子通过支付机构进行洗钱和恐怖融资活动。可以说，支付机构反洗钱工作正式起步始于此时，晚于银行等金融机构，反洗钱工作处于探索阶段，存在许多值得关注的问题。以宁夏支付机构为例分析支付机构反洗钱工作薄弱环节，探讨完善监管举措。