海南省银行机构反洗钱工作存在的问题及对策

• 作者: 朱米均
• 来源期刊: 时代金融(中旬)
• 关键词: 银行机构 反洗钱 问题 对策
• 年，卷（期）: 2014,（10）
• 所属期刊栏目: 区域经济发展
• 页码范围: 78,83
• 页数: 2页
• 字数: 2944字
• 语种: 中文

摘要

自《反洗钱法》颁布实施以来,海南省银行机构的反洗钱工作逐步走向规范和完善,但仍有部分银行机构存在内控制度不完善、客户身份识别和风险等级划分不到位、可疑交易报告和反洗钱专项工作未按规定开展等问题.为提高银行机构反洗钱工作实效,有必要针对这些问题采取相应对策.