海南省银行机构反洗钱工作存在的问题及对策

• 作者: 朱米均
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 银行机构 反洗钱 问题 对策
• 年，卷（期）: sdjr_2014,（10Z）
• 页码范围: 78-78
• 页数: 1页
• 分类号: F832.2

摘要

自《反洗钱法》颁布实施以来,海南省银行机构的反洗钱工作逐步走向规范和完善,但仍有部分银行机构存在内控制度不完善、客户身份识别和风险等级划分不到位、可疑交易报告和反洗钱专项工作未按规定开展等问题。为提高银行机构反洗钱工作实效,有必要针对这些问题采取相应对策。