村镇银行反洗钱监管的难点及对策

• 作者: 华文胜
• 来源期刊: 当代金融家
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱监管 村镇银行 法人金融机构 反洗钱工作 法人监管 风险管控 监管制度 人民银行
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 页码范围: 147-148
• 页数: 2页
• 分类号: F830.31

摘要

2012年，人民银行提出了反洗钱法人监管制度，将风险为本、法人监管作为今后反洗钱工作的基本方向，要求法人金融机构对全系统的反洗钱工作负总责。在法人层面进行顶层设计和制度建设，识别、分析、评估本机构可能存在的洗钱风险．并采取有效措施进行风险管控。